5月8日16时许，深圳市公安局福田分局沙头派出所接到市民张先生报警称，2019年12月份，他因做生意需要25亿资金流水证明才能有资质去看土地证。为了做成这笔生意，就找了所谓的“中介”帮忙，不料最终事没办成，还被骗走了205万元。
张先生经朋友介绍，先是认识了自称是“中介”的邓某。邓某称，要先付5万元贴息款。张先生转了钱后，邓某又向其推荐了“二中介”赖某。
“25亿元的流水？没问题！要看银行流水单先给钱！”面对赖某的承诺，急于办事的张先生信以为真，遂按照赖某所说，转了200万元“看单费”给她。
钱转过去后，赖某果然出示了公司的强力证明，一张40亿元的银行流水单。张先生连忙拿着刚到手的银行流水单前往资质认证单位进行认证，但没想到，鉴定后他被告知：这张流水账单是假的！此银行账户并没有这么多钱的银行流水记录，经银行核实，这张银行卡流水只有三四十万元。
这是怎么回事？张先生赶紧联系赖某。赖某也声称“出了岔子，肯定能搞定……”这一拖就拖了半年之久！直到5月8日，自觉被骗的张先生最终选择了报警。
那么这张40亿元的银行流水单是怎么回事？警方调查后发现，此账单是通过P图软件做出来的。赖某的公司实际上没有那么强的实力。
沙头派出所办案民警洪辉陆表示：“我们办案中发现，无论是最初的‘中介’邓某，还是后来的‘中介’赖某，其实都是同个团伙的。”该团伙共计十一人，警方经过侦查，目前已抓获八人。
经审讯，八名犯罪嫌疑人对涉嫌诈骗犯罪的事实供认不讳。目前，八名犯罪嫌疑人已被福田警方依法采取刑事强制措施，案件仍在进一步侦办中。
无论是个人投资还是合作赚钱，都要提高防骗意识，仔细辨识合伙人身份，切勿偏听偏信。遇到涉及财物的交易，要仔细求证，捂好自己的“钱袋子”，避免给不法分子可趁之机！
